html模版寧波康強電子股份有限公司公告(系列)
??(上接B136版)

??證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子 公告編號:2017-009

??寧波康強電子股份有限公司

??關於全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、擔保情況概述

??寧波康強電子股份有限公司(以下簡稱“母公司”、“本公司”或“康強電子”)於2017年3月24日召開瞭第五屆董事會第十四次會議,審議通過瞭《關於全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》。為補充公司生產經營發展的資金需求,康強電子擬向中國農業銀行股份有限公司寧波鄞州分行申請綜合授信額度不超過人民幣伍仟萬元整,並由全資子公司寧波康強微電子技術有限公司(以下簡稱“康強微電子”)提供連帶責任擔保。

??二、被擔保人基本情況

??名稱:寧波康強電子股份有限公司

??住所:浙江省寧波市鄞州投資創業中心金源路988號

??法定代表人:鄭康定

??註冊資本:人民幣20,620萬元

??成立日期:1992年06月29日

??經營范圍:制造和銷售各種引線框架及半導體元器件,半導體元器件鍵合金絲和蒸發用金絲,鍵合銅絲,智能卡載帶,提供售後服務;自營和代理各類商品和技術的進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國傢有關規定辦理申請)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】

??經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截止 2016 年 12 月 31 日,康強電子總資產158,825.84萬元,凈資產69,635.92萬元。2016年度,公司實現營業收入 119,675.45萬元,營業利潤6525.89萬元,歸屬於上市公司股東的凈利潤 4,361.79萬元。

??三、擔保協議的主要內容

??1、本次康強微電子提供的擔保為連帶責任擔保。

??2、最高擔保餘額:不超過人民幣伍仟萬元整的綜合授信額度

??3、實際擔保金額和期限仍需與銀行進一步協商後確定,並以正式簽署的擔保協議為準。公司將在以後的定期報告中予以披露。

??4、為保證上述擔保事項的順利實施,將提請授權董事長鄭康定先生代表公司辦理相關事宜並簽署有關合同文件。

??四、董事會意見

??經與會董事認真審議,認為此次擔保是為補充康強電子生產經營發展的資金需求,有利於公司主業的進一步發展。康強微電子為本公司之全資子公司,本公司經營穩定、資信狀況良好,擔保風險可控。康強微電子為本公司提供擔保不會損害本公司和全體股東的利益,同意康強電子為本公司上述銀行授信提供連帶責任擔保。

??五、獨立董事意見

??獨立董事認為:康強電子資信和經營狀況良好,償還債務能力較強,擔保風險可控。本次全資子公司為母公司提供擔保事項,符合公司整體利益,不存在損害公司及股東的利益,不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響,同意本次全資子公司為本公司銀行授信額度提供擔保。本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

??六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

??截止本報告期末,本公司及控股子公司的擔保累計金額為人民幣10,282.09萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的14.77%,本公司的擔保均不存在逾期擔保以及涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

??七、備查文件

??1、本公司第五屆董事會第十四次會議決議

??2、獨立董事意見

??特此公告。

??寧波康強電子股份有限公司董事會

??二○一七年三月二十八日

??

??證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子 公告編號:2017-010

??寧波康強電子股份有限公司

??2017年度日常關聯交易預計公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??寧波康強電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第十四次會議審議通過瞭《康強電子與寧波司麥司高雄汽車音響改裝關於2017年度關聯交易的議案》,具體內容公告如下:

??一、關聯交易概述

??因業務發展的需要,公司及其子公司與公司股東寧波司麥司電子科技有限公司(以下簡稱“寧波司麥司”)之間存在部分必要的關聯交易,為瞭規范關聯交易行為,根據《深圳證券交易所股票上市規則》與本公司《關聯交易決策制度》的規定,本公司與寧波司麥司簽訂瞭《汽車音響改裝推薦 產品采購協議》。預計2017年度本公司與寧波司麥司之間的關聯交易情況如下:

??■

??關聯董事鄭康定先生回避瞭康強電子與寧波司麥司關聯交易事項的表決。

??本次關聯交易不需要提交股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??二、關聯方介紹和關聯關系

??康強電子與寧波司麥司

??1、基本情況

??寧波司麥司成立於1994年6月10日,註冊資本1000萬元,註冊地址寧波市鄞州區啟明路818號23幢154號。

??經營范圍:電子產品的研發、燈具的制造;傢用電器、電子產品及元件、電工器材、通信器材、辦公自動化設備、電子玩具、機電設備、儀器儀表的批發、零售。

??截止到2016年12月31日,寧波司麥司總資產410,322,938.02元,凈資產307,598,437.2元;2016年度主營業務收入5,018,883.52元,凈利潤-536,120.22元。以上數據未經會計師事務所審計。

??2、與本公司的關聯關系

??寧波司麥司持有公司8.52%的股份,因此,寧波司麥司符合《深圳證券交易所股票上市規則》中10.1.3條第3項規定的關聯法人情形,公司與寧波司麥司的交易為關聯交易。公司董事鄭康定先生為寧波司麥司的實際控制人,回避瞭該項關聯交易的表決。

??三、關聯交易主要內容

??1、定價政策和定價依據

??本公司從寧波司麥司采購采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料,金額不超過950萬元,按照公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格確定交易價格,付款方式采用電匯和承兌匯票。

??2、關聯交易協議簽署情況

??本公司已與寧波司麥司簽訂瞭《產品采購協議》,約定本公司從寧波司麥司采購線軸、塑料盒、襯紙均等輔料的相關事項。

??3、協議主要條款:

??(1)協議簽署日期:2017 年1月18日。

??(2)生效條件:本公司與寧波司麥司簽訂的《產品采購協議》自本次董事會審議通過後即生效。

??(3)協議的主要條款

??1、 標的:本公司及子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料不超過950萬元。

??2、 交易標的價格:依據市場公允價格確定交易價格。

??3、 協議有效期限:自 2017年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

??4、 貨款結算方式:月末統一結算並付款汽車音響喇叭改裝

??四、關聯交易目的和對上市公司的影響

??1、關聯交易的必要性、持續性

??寧波司麥司是本公司及子公司的合格供應商,一直為公司及子公司提供優良的產品和服務。2017年1月1日起,本公司及子公司將繼續從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料。

??2、關聯交易對本公司獨立性的影響

??本公司及子公司以市場公允價格從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料的交易均屬公司正常生產經營所需,不影響公司的獨立性,也不存在對關聯方的依賴。

??五、獨立董事事前認可意見

??公司獨立董事袁桐女士、沈一開先生、彭誠信先生對2017年度公司與寧波司麥司的關聯交易表示事前認可,認為該關聯交易系公司生產經營中正常的業務行為,且協議的簽署遵循瞭客觀、公平、公正的原則,沒有損害公司及其他非關聯方股東的利益,我們對該關聯交易事項提交董事會討論沒有異議。董事會在審議此關聯交易事項時,關聯董事鄭康定先生需回避表決。

??六、監事會意見

??監事會認為:康強電子與寧波司麥司之間關於線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料的購銷業務系公司正常的經營業務,交易雙方遵循瞭客觀、公開、公正的原則,交易價格遵循市場定價,沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會審議該關聯交易事項時,關聯董事鄭康定先生回避瞭表決,表決程序合法、有效,且符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

??七、備查文件

??1、第五屆董事會第十四次會議決議

??2、第五屆監事會第十三次會議決議

??3、關聯交易協議

??4、獨立董事意見

??特此公告

??寧波康強電子股份有限公司董事會

??二○一七年三月二十八日

??

??證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子 公告編號:2017-007

??寧波康強電子股份有限公司

??第五屆監事會第十三次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監事會會議召開情況

??寧波康強電子股份有限公司第五屆監事會第十三次會議通知於2017年3月14日以郵件或傳真等書面方式發出,會議於2017年3月24日上午11時在公司1號會議廳以現場會議的方式召開,應參加會議監事3人,實際參加會議監事為3人,監事會主席周國華先生主持瞭本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

??二、監事會會議審議情況

??經逐項認真審議,與會監事以記名投票表決的方式通過以下議案:

??(一)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度監事會工作報告》,本報告需提交2016年度股東大會審議。

??(二)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度財務決算報告》。

??(三)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》。

??(四)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年年度報告及摘要》。

??經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告的內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??(五)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於聘請2017年度會計師事務所的議案》。

??監事會認為:天健會計師事務所擔任公司審計機構多年來,執業經驗豐富,審計人員勤勉盡職,出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果,同意繼續聘任天健會計師事務所擔任公司2017年度的審計機構。

??(六)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》。

??(七)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《康強電子與寧波司麥司關於2017年度日常關聯交易的議案》。

??監事會認為:康強電子與寧波司麥司之間關於線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料的購銷業務系公司正常的經營業務,交易雙方遵循瞭客觀、公開、公正的原則,交易價格遵循市場定價,沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會審議該關聯交易事項時,關聯董事鄭康定先生回避瞭表決,表決程序合法、有效,且符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

??(八)、以3票同意,0票棄權,0票反對審議通過《關於辦理銀行票據質押的議案》。

??(九)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》。

??監事會認為:本次全資子公司為母公司提供擔保事項,符合公司整體利益,不存在損害公司及股東的利益,不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響,同意本次全資子公司為母公司銀行授信額度提供擔保。

??(十)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於江陰康強申請抵押貸款的議案》

??(十一)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》。

??監事會對公司2016年度內部控制的自我評價報告發表如下審核意見:公司現有的內部控制體系能有效防范和控制公司各項經營風險,董事會編制的《公司2016年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。

??三、備查文件

??1、第五屆監事會第十三次會議決議

??特此公告。

??寧波康強電子股份有限公司監事會

??二○一七年三月二十八日

??

??證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子 公告編號:2017-013

??寧波康強電子股份有限公司

??2017年第一季度業績預告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、本期業績預計情況

??1、業績預告期間:2017年1月1日至2017年3月31日。

??2、預計的業績: □虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降

??■

??二、業績預告預審計情況

??本業績預告未經會計師事務所預審計。

??三、業績變動原因說明

??公司所處半導體行業持續回暖,預計公司2017年一季度主要產品銷售收入較上年同期有所增加,各主要產品毛利率也有不同程度提高。

??四、其他相關說明

??本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,具體財務數據將在公司2017年第一季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策、註意投資風險。

??特此公告

??寧波康強電子股份有限公司董事會

??二○一七年三月二十八日

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