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證券代碼:002827證券簡稱:高爭民爆公告編號:2017-037

西藏高爭民爆股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會無否決議案的情況;

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議屆次:2017年第二次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司第二屆董事會

(三)會議召開的合法、合規性:全體董事會成員認為本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(四)現場會議主持人:楊麗華女士

(五)會議召開的時間:

1、現場會議時間:2017年9月28日(星期四)13:30。

2、網絡投票時間:2017年9月27日至2017年9月28日。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2017年9月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00。

3、現場會議地點:拉薩市經濟技術開發區林瓊崗路公司三樓台中產後護理之家會議室

(六)會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

(七)股權登記日:2017年9月25日

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共計7人,合計持有公司股份128,951,502股,占公司股份總數股的70.0823%。參加本次會議的中小投資者5名,代表有表決權股份16,675,075股,占公司股份總數股的9.0625%。

現場會議情況:參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共5人,代表股份128,950,902股,占公司股份總數的70.0820%。

網絡投票情況:通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席會議的股東共2人,代表股份600股,占公司股份總數的0.0003%。

公司董事、監事、董事會秘書等高級管理人員出席瞭本次會議,北京大成律師事務所楊超、王淑勤律師列席瞭本次會議。台中月子中心親子房

三、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程,采用記名投票的方式對提交本次會議審議的議案進行瞭表決,並通過如下決議:

1、審議通過瞭《關於新增日常關聯交易預計的議案》

表決結果:同意股數128,950,902股,占出席會議有表決權股份總數的99.9995%;反對股數600股,占出席會議有表決權股份總數的0.0005%;棄權股數0股,占出席會議有表決權股份總數的0%;通過該議案。

其中,中小股東總表決結果:同意16,674,475股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9964%;反對600股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0036%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0%。

四、律師出具的法律意見

北京大成律師事務所楊超、王淑勤到會見證本次股東大會,並出具瞭法律意見書,認為:高爭民爆2017年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格以及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

五、台中月子中心比較備查文件

1、經與台中產後護理會董事簽字確認並加蓋董事會印章的2017年第二次臨時股東大會決議。

2、法律意見書

特此公告

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2017年9月28日

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